La pesquisa derivó en 18 allanamientos, órdenes de detención y un análisis patrimonial que detectó US$582 mil de diferencia entre máquinas valuadas y facturas relevadas.
Una persona acogida al régimen del arrepentido, una investigación previa sobre una organización narcocriminal, automóviles, una concesionaria y, finalmente, una cadena de gimnasios que consiguió abrir o proyectar siete establecimientos en apenas 17 meses. Esa es la secuencia que llevó a la Justicia Federal a desplegar uno de los operativos por presunto lavado de activos de mayor impacto reciente en Chaco y Corrientes.
La investigación tiene en el centro a personas vinculadas con Exen, una cadena de gimnasios que comenzó su expansión en febrero de 2025 y que quedó bajo la lupa por el volumen y la velocidad de las inversiones realizadas. La Fiscalía sostiene, por ahora como hipótesis, que parte de los fondos introducidos en esos emprendimientos podría provenir del narcotráfico u otros delitos.
La causa es encabezada por el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, y tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.
La investigación salió de los expedientes y se hizo visible en las calles: hubo 18 allanamientos simultáneos en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en Chaco, y en la ciudad de Corrientes. Los procedimientos alcanzaron gimnasios, viviendas particulares, concesionarias de automóviles, escribanías y estudios contables.
Participaron alrededor de 200 gendarmes y 50 policías chaqueños, además de contadores, especialistas informáticos, agentes de ARCA y personal de la Fiscalía Federal.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, la expansión comenzó en febrero de 2025 con la apertura de Exen Illia, en Resistencia. Luego llegaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club, Exen Barranqueras y Exen Pampa, esta última en Pampa del Infierno.
A su vez, la cadena avanzaba con el acondicionamiento de una nueva sede dentro del ex Hotel Guaraní de Corrientes. El establecimiento hotelero no es objeto de la investigación: el procedimiento se concentró en el espacio donde estaba proyectada la instalación del gimnasio.
De esta manera, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la estructura alcanzó siete sucursales o proyectos comerciales. Ese crecimiento se convirtió en uno de los principales indicios analizados por la Fiscalía.
“Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, sostuvo Sabadini en el requerimiento que fundamentó las medidas.